Bloco J: a carteira oficial, os pools e os 81 milhões

O que a rede Solana registra sobre a carteira 7hYZ6r…8tSo declarado entre 30/01/2025 e 31/12/2025, lido transação por transação (7.912 transações, todas as que deram certo), e como ela se liga às 7 carteiras que receberam tokens da carteira das crianças.

Quem é J aqui. A identificação veio de quem pediu o relatório: a carteira oficial acima e as 7 carteiras que receberam os 81 milhões de tokens da carteira das crianças (J1 a J7). A rede mostra endereços, valores e datas. Nomes e motivos não ficam gravados nela.

O que a rede mostra, em cinco pontos

Recebeu 148.722.199 tokens de 18 endereços. Com ligação direta à equipe na rede: (recebeu 10.000.000 do criador do token; mandou 12.546.225 à oficial); (mandou 10.274.041 à carteira das crianças; mandou 8.410.000 à oficial). E a oficial mandou US$ 48.500 a um 51tv9m…sTu5 que também recebe dinheiro de e .
Não criou pool com esta carteira. Usou o pool Meteora HYPERSKIDS/SOL GY9Rbm…qEsj, de onde saiu com 61,71 SOL a mais (US$ 18.113 nas datas) e 1.690.607 tokens a menos. Quem criou esse pool foi , 13 minutos depois de receber tokens da carteira oficial. Essa carteira saiu do pool com 2.382,28 SOL a mais (US$ 453.060 nas datas) e 34.300.325 tokens a menos.
Mandou 38.400.700 tokens e US$ 138.064 a um HgdobP…zXD3. O mesmo endereço recebeu tokens de (87,9 mi), (56,6 mi), (10,3 mi), (8,1 mi): todas abastecem a mesma conta da corretora.
Ligação com os 81 milhões da carteira das crianças: 2 das 7 carteiras trocaram direto com a oficial (J4, J5); J4 abastece a mesma conta de corretora que ela; e 5 trocaram com carteiras que também trocaram com ela. A J4 recebeu 28.287.047 tokens (7.000.000 direto da carteira das crianças e 13.000.000 da J3), vendeu 14.958.225 no mercado e em pools e saiu com US$ 201.873 (valor nas datas); mandou US$ 40.812 à carteira oficial.
Saldo hoje: zero. Entre o que entrou e o que saiu por transferência, 12.635.512 tokens foram vendidos. No mercado, nos pools e no stake a carteira terminou com 296,10 SOL a mais (US$ 41.966 nas datas), depois de girar US$ 2.508.893 em compras, vendas e ordens.

A carteira oficial em números

Tokens recebidos por transferência

148.722.199

de 18 endereços · US$ 1.434.138 a preço de cada dia

Tokens enviados por transferência

136.086.686

a 11 endereços · US$ 1.035.514 a preço de cada dia

Saldo no mercado, pools e stake

−12.635.512 tokens

entraram 296,10 SOL (US$ 41.966,53 nas datas)

Giro em compras, vendas e ordens

US$ 2.508.893

comprou 121.171.324 tokens · vendeu 133.806.837

Dinheiro recebido por transferência

US$ 362.201,86

1.242,09 SOL · 31.600,00 USDC · 106.704,80 USDT

Dinheiro enviado por transferência

US$ 413.490,48

1.694,94 SOL · 40.404,77 USDC · 65.893,80 USDT

Como ler. A carteira recebeu tokens de outras carteiras, repassou a maior parte a outras e negociou muito no mercado (ordens automáticas de compra e de venda). No fim ficou com saldo zero: os 12.635.512 tokens que faltam entre o que entrou e o que saiu por transferência foram vendidos. 38.489.671 dos tokens recebidos vieram de saque da corretora MEXC.

Ela criou pool de liquidez e recebeu dinheiro de volta?

Não criou pool com esta carteira. Nas 7.912 transações lidas não há criação de pool. Ela usou um pool que já existia.

No pool Meteora HYPERSKIDS/SOL GY9Rbm…qEsj pool a carteira oficial fez 22 depósitos e 23 retiradas: pôs 102.264.628 tokens e 755,67 SOL; tirou 100.475.837 tokens e 811,44 SOL; cobrou de taxa 98.183 tokens e 5,94 SOL. Saiu com 61,71 SOL a mais (US$ 18.113,83 nas datas) e 1.690.607 tokens a menos.

Quem criou o pool foi , que trocou tokens e dinheiro com a carteira oficial no mesmo dia. A sequência, em horário universal (UTC):

Quando	O que aconteceu	Hash
31/01/2025 00:47	ela manda 25.008,50 USDT à carteira oficial	gkcKTxDp…
31/01/2025 16:16	a carteira oficial manda 12.500.000 tokens a ela	4PtUPyJt…
31/01/2025 16:29	ela cria o pool pool Meteora HYPERSKIDS/SOL pool	4YQbWf82…
31/01/2025 21:00	ela cria outro pool pool Meteora HYPERSKIDS/SOL pool	5Weguwh7…

Essa carteira pôs no pool 167.704.822 tokens e 86,72 SOL e tirou 133.067.797 tokens e 2.437,90 SOL, mais 31,09 SOL de taxas. Saiu com 2.382,28 SOL a mais (US$ 453.060,28 nas datas) e 34.300.325 tokens a menos. O campo "criador" gravado na conta do pool aponta para ela, e a transação de criação está na tabela acima.

Quem do rastreio pôs e tirou liquidez desse pool

Carteira	Pôs tokens	Pôs SOL	Tirou tokens	Tirou SOL	Taxas em SOL	Saldo em tokens	Saldo em SOL	Saldo em dólares nas datas
	167.704.822	86,72	133.067.797	2.437,90	31,09	−34.300.325	2.382,28	US$ 453.060
	240.999.114	8.451,29	221.277.260	9.651,06	70,57	−18.993.722	1.270,34	US$ 204.210
	9.999.999	3,61	5.492.990	550,55	3,63	−4.476.230	550,57	US$ 94.582
3uPfSC…oBMN declarado	32.490.851	32,45	28.080.195	475,53	4,60	−4.402.198	447,68	US$ 59.655
	88.776.106	5.162,34	85.319.467	5.557,87	41,83	−2.980.005	437,36	US$ 48.263
	134.089.993	3.557,50	131.155.738	3.907,22	21,60	−2.643.740	371,33	US$ 55.395
	21.656.759	42,72	17.238.984	240,05	1,02	−4.382.095	198,36	US$ 40.212
	17.061.709	197,12	13.761.638	381,25	5,67	−3.228.994	189,80	US$ 33.608
	1.925.221	1,85	479.755	142,59	0,00	−1.445.465	140,73	US$ 24.091
	17.250.895	756,30	15.800.308	870,34	3,89	−1.389.491	117,94	US$ 21.760
7hYZ6r…8tSo declarado	102.264.628	755,67	100.475.837	811,44	5,94	−1.690.607	61,71	US$ 18.113
	10.571.793	66,88	8.723.013	104,04	0,97	−1.800.155	38,13	US$ 8.113
	33.833.361	468,21	33.951.376	469,52	0,00	118.015	1,30	US$ 1.097
	4.093.401	0,05	4.083.328	1,22	0,00	−10.073	1,16	US$ 131
	1.622.435	0,05	1.622.516	0,00	0,35	5.518	0,29	US$ 37
Eo7neB…32ZA declarado	1.067.101	19,75	1.258.112	12,42	0,00	191.011	−7,33	US$ −1.209
	8.614.460	1.464,49	8.980.625	1.432,55	15,25	538.823	−16,68	US$ −6.313
	1.971.965	260,43	2.531.893	239,10	3,11	596.112	−18,20	US$ −3.320
	10.220.904	705,51	11.549.862	634,05	2,91	1.401.498	−68,54	US$ −7.902

Por que pôr token num pool dá dinheiro de volta. Nesse tipo de pool (Meteora DLMM) quem deposita só o token, acima do preço, está vendendo em degraus: cada compra de outra pessoa troca um pedaço do token depositado por SOL. Na retirada volta menos token e mais SOL. Saldo negativo em tokens e positivo em SOL quer dizer que a diferença foi vendida ali dentro.

De quem a carteira oficial recebeu tokens

Quem mandou	Quando	Tokens	Valor a preço do dia	O que a oficial mandou a essa carteira	De onde essa carteira tirou os tokens	Hash
MEXC ASTyfS…iaJZ corretora	12/05/2025 a 16/05/2025	38.489.671	US$ 357.786	nada	corretora: o rastro não entra nela	wMiLpSR1… 4dfiRu8G…
	20/03/2025	29.528.009	US$ 331.852	nada	30,9 mi · 12,8 mi · 10,0 mi · comprou no mercado 18,6 mi · (carteira grande, lida só pela conta do token)	54xv9Ujw… 55KzomX1…
	30/01/2025	12.546.225	US$ 46.253	nada	21,3 mi · criador do token 10,0 mi · comprou no mercado 9,2 mi	5bN2CB9G… 3D2FC2Af…
	02/03/2025 a 10/05/2025	11.000.000	US$ 156.976	30,2 mi tokens + US$ 129	MEXC 40,5 mi · 34,9 mi · 30,2 mi · comprou no mercado 193,7 mi · (carteira grande, lida só pela conta do token)	vNwTC9Rc… HtCozJmm… 51r9r7ji…
	02/02/2025 a 10/02/2025	10.500.000	US$ 141.236	26,5 mi tokens + US$ 5.000	26,5 mi · 73HS6S…gBUC 4,6 mi · 2,5 mi · comprou no mercado 25,8 mi	67iQ9xjT… 3ohY3hjJ…
	30/01/2025	9.053.691	US$ 31.596	nada	comprou no mercado 15,1 mi	4bWfFiHM…
	31/01/2025	8.410.000	US$ 33.297	nada	16,7 mi · 2,8 mi · mandou 10,2 mi à carteira das crianças · comprou no mercado 22,1 mi	2JpwkzNx…
	16/05/2025	6.278.522	US$ 54.857	nada	MEXC 90,0 mi · Es4trn…iAxg 18,0 mi · 4DXchY…h1Hr 10,0 mi · comprou no mercado 12,2 mi · (carteira grande, lida só pela conta do token)	4VNWDK68…
	08/02/2025	5.538.844	US$ 93.544	US$ 77.343	3,0 mi · comprou no mercado 5,4 mi	tHNzg7pg…
	01/02/2025	5.000.000	US$ 21.212	nada	comprou no mercado 10,0 mi	65HMRYgE…
	15/04/2025	4.000.000	US$ 66.474	nada	10,0 mi · 2,0 mi · 2,0 mi · comprou no mercado 1,3 mi	5vzMN939…
	31/01/2025 a 14/04/2025	3.856.401	US$ 59.925	2,8 mi tokens + US$ 28.985	MEXC 6,4 mi · 2,8 mi · 2,0 mi · comprou no mercado 43,3 mi	4vzXgF3x… 51psgZVA…
	31/01/2025	1.848.588	US$ 7.319	nada	comprou no mercado 2,0 mi	4pD2AWSv…
	10/02/2025	1.049.031	US$ 17.220	4,1 mi tokens + US$ 7.909	34,3 mi · 12,7 mi · 4,1 mi · comprou no mercado 62,7 mi · (carteira grande, lida só pela conta do token)	3LcZbenW…
	01/02/2025	1.000.000	US$ 4.242	12,5 mi tokens	12,5 mi · 2,4 mi · 3hYuDX…RQCD 668 mil	F4nnk5km…
Eo7neB…32ZA declarado	15/04/2025	610.000	US$ 10.137	nada	30,0 mi	kkWBtbE9…
	06/03/2025	9.000	US$ 148	nada	3,3 mi · 83mWiE…BNQu 3,0 mi · 5y3fJz…TJuw 1,7 mi · comprou no mercado 10,3 mi	4EiuqowJ…
	14/03/2025	4.215	US$ 56	nada	comprou no mercado 3,8 mi	4AoiuV6a…

Com quem ela trocou tokens e dinheiro

Do maior para o menor, somando tokens (a preço do dia) e dinheiro. A última coluna resume o que a outra carteira fez com os tokens; clique no nome para abrir a aba dela.

Carteira	Tokens que recebeu dela	Tokens que mandou a ela	Dinheiro que recebeu dela	Dinheiro que mandou a ela	Quando	O que essa carteira fez
	10.500.000	26.500.000	US$ 70.875	US$ 5.000	31/01/2025 a 03/03/2025	mandou 10,5 mi a ; vendeu 26,8 mi no mercado e em pools (entraram US$ 342.409)
	11.000.000	30.286.859	US$ 72.945	US$ 129	02/03/2025 a 22/12/2025	mandou 87,9 mi a ; mandou 12,7 mi a ; vendeu 20,6 mi no mercado e em pools
HgdobP…zXD3 provado na rede		38.400.700		US$ 138.064	04/02/2025 a 21/10/2025	mandou 202,6 mi a MEXC
MEXC ASTyfS…iaJZ corretora	38.489.671				12/05/2025 a 16/05/2025	corretora: o rastro não entra nela
	29.528.009				20/03/2025	mandou 29,5 mi a ; mandou 9,5 mi a ; vendeu 12,1 mi no mercado e em pools
	5.538.844		US$ 1.000	US$ 77.343	08/02/2025 a 05/03/2025	mandou 5,5 mi a ; mandou 33 mil a C6yBKy…eXZi; comprou 2,4 mi no mercado
	3.856.401	2.870.000	US$ 17.494	US$ 28.985	31/01/2025 a 13/05/2025	mandou 17,3 mi a 95X4fk…qn1o; mandou 5,8 mi a 4189Jr…hK2A; comprou 28,5 mi no mercado
		2.500.000	US$ 30.600		08/02/2025	mandou 400 mil a 8GE4GX…9dUj; mandou 244 mil a 4bK4vc…xmmB; vendeu 1,6 mi no mercado e em pools (entraram US$ 25.282)
	6.278.522		US$ 12.950		16/05/2025	mandou 56,6 mi a ; mandou 6,2 mi a ; vendeu 63,7 mi no mercado e em pools
	4.000.000				15/04/2025	mandou 4,0 mi a ; mandou 4,0 mi a ; comprou 408 mil no mercado
	1.049.031	4.149.126	US$ 1.968	US$ 7.909	04/02/2025 a 08/05/2025	mandou 13,9 mi a ; mandou 6,3 mi a 137oPB…kbRk; vendeu 26,2 mi no mercado e em pools
5V8vNN…NhrC provado na rede				US$ 56.531	13/05/2025	sem movimento de tokens
	1.000.000	12.500.000			31/01/2025	mandou 4,0 mi a ; mandou 3,4 mi a 3hYuDX…RQCD; vendeu 4,4 mi no mercado e em pools (entraram US$ 42.582)
Binance 5tzFki…uAi9 corretora			US$ 49.309		10/05/2025	corretora: o rastro não entra nela
51tv9m…sTu5 provado na rede				US$ 48.500	31/01/2025	sem movimento de tokens
		2.870.000		US$ 24.905	13/05/2025	mandou 3,0 mi a 83mWiE…BNQu; mandou 2,0 mi a ; vendeu 1,5 mi no mercado e em pools (entraram US$ 14.425)
	12.546.225				30/01/2025	mandou 12,5 mi a ; mandou 10,0 mi a ; comprou 2,0 mi no mercado
3uPfSC…oBMN declarado			US$ 40.812	US$ 1.266	28/02/2025 a 12/10/2025	mandou 8,0 mi a ; mandou 2,0 mi a ; vendeu 14,9 mi no mercado e em pools (entraram US$ 201.873)
		10.500.000			02/02/2025	vendeu 10,4 mi no mercado e em pools (entraram US$ 140.165)
			US$ 30.000	US$ 7.000	31/01/2025	mandou 651 mil a ; mandou 48 mil a ; vendeu 1,8 mi no mercado e em pools (entraram US$ 8.113)
	8.410.000				31/01/2025	mandou 10,2 mi a ; mandou 8,4 mi a ; vendeu 1,4 mi no mercado e em pools (entraram US$ 13.107)
	9.053.691				30/01/2025	mandou 9,0 mi a ; mandou 500 mil a KRf59X…E3ek; comprou 14,9 mi no mercado
Bybit 2 AC5RDf…jtW2 corretora			US$ 25.000		31/01/2025	corretora: o rastro não entra nela
	5.000.000				01/02/2025	mandou 5,1 mi a ; mandou 5,0 mi a ; comprou 10,1 mi no mercado
		5.000.000			31/01/2025	mandou 6,0 mi a FMKfsg…KZFo; mandou 1,6 mi a fx2CAy…zo5T; vendeu 9,3 mi no mercado e em pools (entraram US$ 11.978)
				US$ 12.517	11/04/2025 a 31/12/2025	mandou 100 mil a B9EV8j…kDsA; vendeu 6,6 mi no mercado e em pools
Eo7neB…32ZA declarado	610.000				15/04/2025	mandou 10,0 mi a ; mandou 10,0 mi a ; vendeu 1,2 mi no mercado e em pools (entraram US$ 9.357)
			US$ 7.650		08/02/2025	vendeu 414 mil no mercado e em pools (entraram US$ 3.494)
	1.848.588				31/01/2025	mandou 1,8 mi a ; comprou 1,8 mi no mercado
		510.000			11/05/2025	mandou 510 mil a 6FUEC9…3DcB
				US$ 3.850	31/01/2025	vendeu 750 mil no mercado e em pools (entraram US$ 12.356)
			US$ 1.000		06/03/2025	mandou 338 mil a C471ED…uTqB; mandou 329 mil a 3L8hst…rYiA; comprou 894 mil no mercado

Carteiras que usam a mesma conta de corretora

Aqui estão os endereços de depósito para onde as carteiras J mandaram token ou dinheiro, e quem mais mandou para cada um. Endereço de depósito é o endereço que a corretora dá a um cliente para pôr dinheiro na conta dele. Carteiras diferentes que mandam para o mesmo endereço de depósito estão abastecendo a mesma conta. É a ligação mais forte que a rede mostra entre carteiras: não prova o nome do dono da conta, prova que é a mesma conta.

Como o endereço foi reconhecido. A carteira não negocia e manda quase tudo o que recebe direto para a carteira principal da corretora (a da lista pública). Cliente nenhum manda direto para lá: quem faz esse repasse é o endereço de depósito.

HgdobP…zXD3 provado na rede

Quem mandou para este endereço de depósito	Tokens	Dinheiro	Quando
7hYZ6r…8tSo declarado	38.400.700	US$ 138.064	04/02/2025 a 21/10/2025
3uPfSC…oBMN declarado		US$ 53.299	02/04/2025 a 18/09/2025
	87.989.020	US$ 127.805	20/02/2025 a 21/10/2025
	56.606.945	US$ 214.262	14/05/2025 a 06/03/2026
		US$ 272.274	05/04/2025 a 15/10/2025
	10.352.678	US$ 114.843	20/03/2025 a 30/06/2025
	8.124.376		09/05/2025
		US$ 43.079	02/04/2025 a 05/04/2025
		US$ 37.456	02/04/2025 a 21/10/2025
		US$ 30.841	29/03/2025

Mais 20 endereços com valores menores: abra a aba deste endereço.

EGKksd…WDuo provado na rede

Quem mandou para este endereço de depósito	Dinheiro	Quando
3uPfSC…oBMN declarado	US$ 69.014	20/03/2025 a 16/04/2025
	US$ 435.243	05/05/2025 a 12/05/2025
	US$ 298.140	19/03/2025 a 08/05/2025
	US$ 106.626	16/04/2025 a 08/05/2025
	US$ 86.513	16/04/2025
	US$ 38.072	08/05/2025
MEXC ASTyfS…iaJZ corretora	US$ 31.676	22/05/2025
	US$ 19.483	22/06/2025

51tv9m…sTu5 provado na rede

Quem mandou para este endereço de depósito	Dinheiro	Quando
7hYZ6r…8tSo declarado	US$ 48.500	31/01/2025
	US$ 60.137	06/02/2025
7PeoFz…Eskj	US$ 55.615	13/02/2025 a 20/02/2025
98TrpS…3z1h	US$ 44.885	01/03/2025 a 04/08/2025
HcuBHK…i7s4	US$ 33.947	01/03/2025 a 04/03/2025
Cxe1Nv…MNW7	US$ 14.813	06/02/2025
	US$ 12.191	06/12/2024 a 11/03/2025
	US$ 10.350	18/01/2025 a 31/01/2025
	US$ 9.994	08/02/2025
AMSbzq…HYSg	US$ 8.803	02/06/2026 a 08/07/2026

Mais 34 endereços com valores menores: abra a aba deste endereço.

5V8vNN…NhrC provado na rede

Quem mandou para este endereço de depósito	Dinheiro	Quando
7hYZ6r…8tSo declarado	US$ 56.531	13/05/2025
	US$ 113.110	29/04/2025 a 04/11/2025
	US$ 85.021	29/04/2025
	US$ 73.801	03/11/2025
	US$ 17.194	20/01/2025 a 03/11/2025
	US$ 6.398	03/11/2025

EqRnTt…i5kq provado na rede

Quem mandou para este endereço de depósito	Dinheiro	Quando
GtCh9p…vDTU declarado	US$ 25.991	14/05/2025
	US$ 65.609	21/05/2025 a 23/05/2025
4189Jr…hK2A	US$ 26.835	10/04/2025
5iUw6E…s4RY	US$ 20.024	20/05/2025
Fri7yC…vH6G	US$ 18.884	02/06/2025
HMr3xC…ASND	US$ 17.164	25/05/2025
3xdm49…Ur97	US$ 16.339	02/05/2025 a 04/05/2025
6Y9L8R…4oBy	US$ 9.574	20/04/2025
GoFPin…op29	US$ 8.602	02/06/2025
6QtiQh…YFBX	US$ 7.915	04/07/2025

Mais 3 endereços com valores menores: abra a aba deste endereço.

DFcXVt…aXzJ provado na rede

Quem mandou para este endereço de depósito	Dinheiro	Quando
Eo7neB…32ZA declarado	US$ 3.956	12/05/2025
	US$ 61.030	08/02/2025 a 12/02/2025
Bybit 2 AC5RDf…jtW2 corretora	US$ 35.235	21/02/2025
	US$ 18.237	12/05/2025
	US$ 4.546	02/02/2025

H5NRSp…Fgfy provado na rede

Quem mandou para este endereço de depósito	Dinheiro	Quando
Eo7neB…32ZA declarado	US$ 4.200	09/05/2025
	US$ 5.758	17/04/2025
5AdYBF…9wgn	US$ 1.400	23/04/2025
84qFqj…CfNF	US$ 915	07/02/2025

AZWbjR…V3mo provado na rede

Quem mandou para este endereço de depósito	Dinheiro	Quando
3uPfSC…oBMN declarado	US$ 3.333	19/03/2025
	US$ 3.335	19/03/2025
	US$ 1.004	03/03/2025
C6yBKy…eXZi	US$ 1.002	03/03/2025
	US$ 1.000	03/03/2025

Como os 81 milhões se ligam à carteira oficial

Três tipos de ligação, do mais forte para o mais fraco: transferência direta entre a oficial e uma das 7; as duas abastecendo a mesma conta de corretora; e uma carteira no meio do caminho, que trocou com as duas. Só entram trocas de pelo menos 100 mil tokens ou US$ 500 de cada lado.

Carteira dos 81 milhões	Caminho	O que a rede mostra
3uPfSC…oBMN declarado	direto	A carteira oficial mandou US$ 1.266 a ela e recebeu US$ 40.812 dela.
Eo7neB…32ZA declarado	direto	A carteira oficial recebeu 610.000 tokens dela.
3uPfSC…oBMN declarado	mesma conta: HgdobP…zXD3	As duas mandaram para o mesmo endereço de depósito, isto é, para a mesma conta da corretora. J4 mandou US$ 53.299 para lá; a oficial mandou 38.400.700 tokens e US$ 138.064 para lá.
Hi1vsm…ktJe declarado	por	J1 mandou 2.000.000 tokens a ela; a oficial recebeu 4.000.000 tokens dela. Ela pagou US$ 5.000 à carteira das crianças.
2sBxZQ…J6ct declarado	por	J2 mandou 2.000.000 tokens a ela; a oficial recebeu 4.000.000 tokens dela. Ela pagou US$ 5.000 à carteira das crianças.
3uPfSC…oBMN declarado	por	J4 mandou US$ 62.437 a ela e recebeu 6.000.000 tokens e US$ 16.961 dela; a oficial mandou 4.149.126 tokens e US$ 7.909 a ela e recebeu 1.049.031 tokens e US$ 1.968 dela.
3uPfSC…oBMN declarado	por	J4 mandou US$ 141.359 a ela; a oficial mandou US$ 12.517 a ela.
3uPfSC…oBMN declarado	por	J4 mandou 2.037.521 tokens e US$ 1.998 a ela e recebeu 200.000 tokens e US$ 19.367 dela; a oficial mandou 30.286.859 tokens e US$ 129 a ela e recebeu 11.000.000 tokens e US$ 72.945 dela. Ela pagou US$ 15.000 à carteira das crianças.
3uPfSC…oBMN declarado	por	J4 recebeu 720.000 tokens e US$ 25.064 dela; a oficial recebeu 29.528.009 tokens dela.
3uPfSC…oBMN declarado	por	J4 mandou US$ 4.562 a ela; a oficial recebeu 6.278.522 tokens e US$ 12.950 dela. Ela pagou US$ 2.500 à carteira das crianças.
Eo7neB…32ZA declarado	por	J5 mandou 10.000.000 tokens a ela; a oficial recebeu 4.000.000 tokens dela. Ela pagou US$ 5.000 à carteira das crianças.
Eo7neB…32ZA declarado	por	J5 mandou 2.000.300 tokens e US$ 217 a ela; a oficial mandou 2.870.000 tokens e US$ 28.985 a ela e recebeu 3.856.401 tokens e US$ 17.494 dela.
GtCh9p…vDTU declarado	por	J7 mandou 500.000 tokens e US$ 17 a ela; a oficial mandou 2.870.000 tokens e US$ 24.905 a ela. Ela pagou US$ 3.000 à carteira das crianças.

O que isto prova e o que não prova

Prova

Valores, datas, endereços e a ordem dos fatos: quem mandou token ou dinheiro para quem, quem criou qual pool, quanto cada carteira pôs e tirou dele, quanto vendeu e comprou. Cada linha tem a hash para conferir no Solscan.

Não prova

Quem é a pessoa por trás de cada endereço, nem o motivo de cada envio. Duas carteiras que trocam tokens e dinheiro podem ser da mesma pessoa, de sócios ou de comprador e vendedor: a rede não distingue. Depois que o dinheiro entra numa corretora, o rastro acaba.

Os 81 milhões de tokens que saíram da carteira das crianças

14 envios a 7 carteiras, entre 17/02/2025 e 15/05/2025. Aqui: quanto valia cada envio no dia, que pagamento a carteira das crianças recebeu perto dele e o que cada carteira fez com os tokens.

Tokens enviados

81.000.000

14 envios · 7 carteiras (J1 a J7)

Pagamentos à carteira das crianças a menos de 7 h

US$ 99.136,65

US$ 0,00122 por token, em média

Valor dos tokens a preço do dia

US$ 727.645

os pagamentos são 13% disso

Hoje nas 7 carteiras

0,11 tokens

todas repassaram ou venderam tudo

Preço do dia não é dinheiro na mão. É o preço das trocas lidas naquele dia. O pool era pequeno: vender dezenas de milhões de tokens de uma vez derrubaria o preço. A comparação mostra a distância entre o que entrou na carteira das crianças e o preço de tela, não um prejuízo fechado. O lote D (7.000.000 tokens) não tem pagamento a menos de 7 h.

Envio por envio

Lote	Envio (UTC)	Para	Tokens	Preço do dia	Valor a preço do dia	Pagamento à carteira das crianças perto do envio	Pago por token	Abaixo do preço do dia
A	17/02/2025 10:51 5Ug5TYAs… 17/02/2025 11:08 3P1QDmGE…	+	4.000.000	US$ 0,01521	US$ 60.867	Bitget 9.934,65 USDT (3,9 h depois) rf4T9v2J…	US$ 0,00248	83%
B	21/03/2025 22:14 6g9ww8U1…		5.000.000	US$ 0,01015	US$ 50.787	3L8hst…rYiA 8.200,00 USDC (0,2 h antes) 66PFU6d6… 3L8hst…rYiA 1.800,00 USDC (2,7 h depois) kkBBsuW6…	US$ 0,00200	80%
C	23/03/2025 04:44 fXcpYK6D…		28.000.000	US$ 0,01083	US$ 303.471	MEXC 29.999,50 USDT (6,9 h depois) 5E7ifEzP…	US$ 0,00107	90%
D	23/03/2025 18:08 htgnxEe2…		7.000.000	US$ 0,01083	US$ 75.867	nenhum pagamento a menos de 7 h
E	04/04/2025 13:14 2G9QgzdR… 04/04/2025 13:57 3cpuUadF…		30.000.000	US$ 0,00629	US$ 188.846	3L8hst…rYiA 10.000,00 USDC (0,0 h antes) 4Civ4UaT… 3L8hst…rYiA 12.001,00 USDC (0,3 h depois) 4AwLTJaB…	US$ 0,00073	88%
F	30/04/2025 08:40 5zMSnxZq…		500.000	US$ 0,00857	US$ 4.289	2.200,00 USDT (0,7 h depois) 2378CSad… também na janela, fora da conta: 4ZtdFW…ENLg 0,05 SOL também na janela, fora da conta: GGTKiT…VapT 500,00 USDC	US$ 0,00440	48%
G	03/05/2025 14:00 5VrYFGad…		1.000.000	US$ 0,00667	US$ 6.671	HTS6F8…ccib 2.450,00 USDC (0,9 h depois) 4aExFwU5… 71MoFe…VLG9 1.550,00 USDC (0,9 h depois) 2d7KS6vd…	US$ 0,00400	40%
H	05/05/2025 13:54 3Ar8iiBB…		1.000.000	US$ 0,00534	US$ 5.343	Binance 3.001,50 USDC (1,0 h depois) RKcrGy7m…	US$ 0,00300	43%
I	08/05/2025 07:58 5H2Ne6t7…		2.000.000	US$ 0,00662	US$ 13.255	9SUj5L…9wKM 7.500,00 USDC (0,9 h depois) 5zxkhsNF…	US$ 0,00375	43%
J	08/05/2025 09:09 WTVUBrth…		1.000.000	US$ 0,00662	US$ 6.627	3.500,00 USDC (0,0 h depois) 5CeDVavG…	US$ 0,00350	47%
K	08/05/2025 10:10 35bnihoM…		1.000.000	US$ 0,00662	US$ 6.627	4.000,00 USDC (0,0 h depois) 59qGbVsG…	US$ 0,00400	39%
L	15/05/2025 13:52 3b8dptwu…		500.000	US$ 0,00997	US$ 4.989	3.000,00 USDC (0,0 h depois) v24NSTsu…	US$ 0,00600	39%
	Total		81.000.000		US$ 727.645	US$ 99.136,65	US$ 0,00122	86%

Para onde foram os tokens de cada carteira

Cada linha é um destino. Embaixo de cada destino, o que aquela carteira fez depois. Clique no nome para abrir a aba dela.

J1 · Hi1vsmQyLTx74KCvgfM46eWgCoJ4NGRnZYF4iLt7ktJe

Recebeu 2.000.000 da carteira das crianças. Lote(s) A. 13 transações lidas, de 17/02/2025 a 09/05/2025.

2.000.000
17/02/2025 · 2cApamUQ… · depois: mandou 4,0 mi a ; mandou 4,0 mi a ; mandou 2,0 mi a 3NQsAY…R6V3; comprou 408 mil no mercado

J2 · 2sBxZQEJEBZv6dUgZA3ry7CWJHbgQW1HvzX7WN5KJ6ct

Recebeu 2.000.000 da carteira das crianças. Lote(s) A. 6 transações lidas, de 17/02/2025 a 23/03/2025.

2.000.000
17/02/2025 · 3AfoRAbg… · depois: mandou 4,0 mi a ; mandou 4,0 mi a ; mandou 2,0 mi a 3NQsAY…R6V3; comprou 408 mil no mercado

J3 · E3qTFYokZYDBrbHLyPGDPuXuo3Cgx2x2WK2v8PZhVxCe

Recebeu 33.000.000 da carteira das crianças. Lote(s) B, C. 63 transações lidas, de 21/03/2025 a 08/05/2025.

3uPfSC…oBMN declarado13.000.000
23/03/2025 · 5iozzLer… · depois: mandou 8,0 mi a ; mandou 2,0 mi a ; mandou 2,0 mi a ; vendeu 14,9 mi no mercado e em pools (entraram US$ 201.873)
10.000.000
23/03/2025 · 25X9Vagp… · depois: vendeu 4,9 mi no mercado e em pools (entraram US$ 4.032); guarda 1 mil hoje
5.004.817
17/04/2025 · 5XLKaZ7H… · depois: mandou 2,5 mi a 7MNd4r…2onW; mandou 1,0 mi a 5SCFTi…RKSv; mandou 1,0 mi a GGTKiT…VapT; vendeu 385 mil no mercado e em pools (entraram US$ 3.189)
3.333.333
06/05/2025 · 3DLG2esF… · depois: mandou 8,8 mi a ; mandou 5,8 mi a 5y3fJz…TJuw; mandou 3,0 mi a EPJMvu…JFN5; comprou 9,4 mi no mercado
1.671.484
08/05/2025 · 27b7pVxo… · depois: vendeu 1,7 mi no mercado e em pools (entraram US$ 12.820)
comprado no mercado (trocas e ordens)+1.895saíram US$ 15,05 (valor nas datas)

J4 · 3uPfSCS1YjHTau9ZiKSRTTE3ogWkxu6cTSmmkPs6oBMN

Recebeu 7.000.000 da carteira das crianças e 13.000.000 de , 6.000.000 de , 1.155.047 de , 720.000 de . Lote(s) D. 7.195 transações lidas, de 17/02/2025 a 02/07/2026.

8.000.000
29/03/2025 · 3qaeLZec… · depois: mandou 4,0 mi a 5Y2dSY…aTD3; vendeu 4,0 mi no mercado e em pools (entraram US$ 31.080)
2.037.521
09/05/2025 · 3xCxgSLi… · depois: mandou 87,9 mi a ; mandou 12,7 mi a ; mandou 11,0 mi a ; vendeu 20,6 mi no mercado e em pools
2.000.000
29/03/2025 · 4Rqp1e96… · depois: vendeu 2,0 mi no mercado e em pools (entraram US$ 14.723)
1.000.000
13/04/2025 · 3KRxwEbE… · depois: mandou 6,7 mi a ; mandou 100 mil a ASfidk…irtT; comprou 5,6 mi no mercado; guarda 4 mil hoje
291.200
28/02/2025 · 2MXFkrf8… · depois: comprou 1,2 mi no mercado
EiuWpa…3gTy100
10/04/2025 · 4NurnQcD… · depois: sem aba: não levantada
vendido no mercado (trocas e ordens)10.556.027
entraram US$ 142.217,82 (valor nas datas)
deixado em pools de liquidez4.402.198
entraram US$ 59.655,63 (valor nas datas)

J5 · Eo7neBb1X6L6YkULjAbDh3CrWXY1r3EHAvbA1fMr32ZA

Recebeu 30.000.000 da carteira das crianças. Lote(s) E. 167 transações lidas, de 04/04/2025 a 12/05/2025.

10.000.000
04/04/2025 · 2MQuSm6j… · depois: mandou 4,0 mi a ; mandou 4,0 mi a ; mandou 2,0 mi a 3NQsAY…R6V3; comprou 408 mil no mercado
10.000.000
08/04/2025 · 4ZjvLjWQ… · depois: mandou 12,8 mi a ; comprou 2,8 mi no mercado
2.500.000
09/04/2025 a 14/04/2025 · 4vcV4L9p… · depois: mandou 5,2 mi a BVNNUB…gbfF; mandou 2,9 mi a HS75XT…LeYr; mandou 1,1 mi a 2TSboe…TRdP; vendeu 780 mil no mercado e em pools (entraram US$ 10.436)
2.000.300
09/05/2025 · SenJG3Mf… · depois: mandou 17,3 mi a 95X4fk…qn1o; mandou 5,8 mi a 4189Jr…hK2A; mandou 4,9 mi a 4YsyR4…SjwV; comprou 28,5 mi no mercado
1.705.980
15/04/2025 a 19/04/2025 · 3QSebRhg… · depois: mandou 3,1 mi a
1.239.097
14/04/2025 · 2Mq54pZB… · depois: vendeu 1,2 mi no mercado e em pools (entraram US$ 20.433)
740.000
08/04/2025 · 5ZXPsY87… · depois: mandou 651 mil a BAtuQY…AUXY; vendeu 1,4 mi no mercado e em pools
7hYZ6r…8tSo declarado610.000
15/04/2025 · kkWBtbE9… · depois: mandou 38,4 mi a ; mandou 30,2 mi a ; mandou 26,5 mi a ; vendeu 12,6 mi no mercado e em pools (entraram US$ 41.966)
2TSboe…TRdP299
15/04/2025 · 2tDUJwVa… · depois: sem aba: não levantada
vendido no mercado (trocas e ordens)1.395.334
entraram US$ 10.566,54 (valor nas datas)
tirado de pools de liquidez+191.011saíram US$ 1.209,06 (valor nas datas)

J6 · 2AE18rHVX4ZnfVW89wKxUSESjKfpifDdNHysLSSLYjJz

Recebeu 6.500.000 da carteira das crianças. Lote(s) F, G, H, I, J, K. 84 transações lidas, de 30/04/2025 a 17/05/2025.

5.504.808
10/05/2025 · 4xbE5RGP… · depois: mandou 5,5 mi a ; mandou 500 mil a C1mKpm…itRa
1.000.000
08/05/2025 · 3YoxUEZ1… · depois: vendeu 1,0 mi no mercado e em pools (entraram US$ 48.795)
200.000
06/05/2025 · 2M14iAqs… · depois: comprou 187 mil no mercado
150.000
03/05/2025 · 4nun1i8s… · depois: sem movimento de tokens
100.000
07/05/2025 · 2eZ5zDfG… · depois: mandou 2,1 mi a 8q7HyM…PdLo; comprou 664 mil no mercado
comprado no mercado (trocas e ordens)+391.914saíram US$ 2.563,42 (valor nas datas)

J7 · GtCh9pH8VsWJZ12j61A5EUTDbBtVq175eBq8ab5xvDTU

Recebeu 500.000 da carteira das crianças. Lote(s) L. 24 transações lidas, de 14/05/2025 a 16/05/2025.

500.000
16/05/2025 · RdkByb55… · depois: mandou 3,0 mi a 83mWiE…BNQu; mandou 2,0 mi a ; mandou 1,3 mi a ErzHVq…GcbK; vendeu 1,5 mi no mercado e em pools (entraram US$ 14.425)

Pools de liquidez do $HYPERSKIDS

Os 36 pools do token listados no DexScreener e no GeckoTerminal. O criador foi lido na própria conta do pool, quando o programa guarda esse dado (Meteora DLMM e Raydium CLMM). Liquidez é a de hoje.

Pool	Tipo	Criado em	Liquidez hoje	Criador	Carteiras do rastreio que puseram liquidez
pool Meteora HYPERSKIDS/SOL Az6TtM…yvtr pool	Meteora DAMM v1	29/12/2024	US$ 18.069	não fica na conta do pool
pool Meteora DAMM v2 HYPERSKIDS/SOL G7nNhu…UUav pool	Meteora DAMM v2	27/12/2025	US$ 5.064	não fica na conta do pool	ninguém
pool Meteora HYPERSKIDS/hSOL 7TmSao…eRtq pool	Meteora DLMM	31/01/2025	US$ 3.517	5JAJnW…jVCE	ninguém
pool Orca HYPERSKIDS/SOL 2G2ABU…XZjy pool	Orca	23/02/2025	US$ 1.743	não fica na conta do pool	ninguém
pool Raydium CLMM HYPERSKIDS/SOL 7zeNQW…Qam9 pool	Raydium CLMM	06/02/2025	US$ 1.614	Km7vds…q3aj	,
pool Meteora HYPERSKIDS/SOL GY9Rbm…qEsj pool	Meteora DLMM	31/01/2025	US$ 1.204	4YQbWf82…	, , , , , , , , , , declarado, , , , declarado, , , , declarado
pool Orca DINO/HYPERSKIDS CkRrr6…9dhy pool	Orca	31/12/2025	US$ 1.165	não fica na conta do pool	ninguém
pool Raydium CLMM HYPERSKIDS/SOL HuSQxB…DW4F pool	Raydium CLMM	13/04/2025	US$ 988	HAGhnz…mHXh	ninguém
pool Raydium CLMM HYPERSKIDS/SOL Hk5amm…QvVj pool	Raydium CLMM	11/04/2025	US$ 961	HAGhnz…mHXh	ninguém
pool Meteora HYPERSKIDS/SOL GzeR97…BP2h pool	Meteora DLMM	12/06/2025	US$ 913	Fjp7Pi…9XUb	ninguém
pool Meteora HYPERSKIDS/USDC 39cbBn…G2di pool	Meteora DLMM	05/02/2025	US$ 495	HnsiTj…mQnN	ninguém
pool Raydium CLMM HYPERSKIDS/SOL GrLXaa…ChDB pool	Raydium CLMM	20/02/2025	US$ 346	69CSfV…CFCU	ninguém
pool Meteora HYPERSKIDS/SOL BS4Ajf…bKy7 pool	Meteora DLMM	28/01/2025	US$ 341	8TAjkN…oTdV	ninguém
pool Orca HYPERSKIDS/SOL 228acR…cApe pool	Orca	09/02/2025	US$ 153	não fica na conta do pool	ninguém
pool Meteora HYPERSKIDS/SOL GnJaiT…w5Tr pool	Meteora DLMM	02/02/2025	US$ 105	jhv9Lp…4AkY	ninguém
pool Raydium CLMM HYPERSKIDS/SOL 5Ao5np…fQBo pool	Raydium CLMM	06/05/2025	US$ 84	HnZVB4…dLPg	ninguém
pool Meteora SOLm/HYPERSKIDS CJgFjQ…53WW pool	Meteora DAMM v2	30/12/2025	US$ 72	não fica na conta do pool	ninguém
pool Orca HYPERSKIDS/SOL 9Kiq2B…a52a pool	Orca	15/04/2025	US$ 70	não fica na conta do pool	ninguém
pool Raydium CLMM HYPERSKIDS/SOL 8a6rWj…tMGr pool	Raydium CLMM	18/02/2025	US$ 36	HAGhnz…mHXh	ninguém
pool Meteora HYPERSKIDS/SOL 9dZYqn…Cn9r pool	Meteora DLMM	06/02/2025	US$ 27	jhv9Lp…4AkY	ninguém
pool Orca HYPERSKIDS/SOL 5nNXHA…8Jkf pool	Orca	06/02/2025	US$ 21	não fica na conta do pool	ninguém
pool Raydium CLMM HYPERSKIDS/SOL DpUN8c…dzy8 pool	Raydium CLMM	11/04/2025	US$ 18	HAGhnz…mHXh	ninguém
pool Meteora HYPERSKIDS/SOL BKEi9Z…aUyT pool	Meteora DLMM	31/01/2025	US$ 16	5Weguwh7…
pool Meteora HYPERSKIDS/SOL 3YV5ii…cHEo pool	Meteora DAMM v1	14/05/2025	US$ 10	não fica na conta do pool	ninguém
pool Meteora DAMM v2 LPPP/HYPERSKIDS GXNrTS…5GAx pool	Meteora DAMM v2	30/12/2025	US$ 9	não fica na conta do pool	ninguém
pool Orca HYPERSKIDS/SOL HrC8eY…RpAF pool	Orca	10/03/2026	US$ 9	não fica na conta do pool	ninguém
pool Raydium CLMM HYPERSKIDS/SOL 4EPASs…UyQK pool	Raydium CLMM	18/02/2025	US$ 8	HAGhnz…mHXh	ninguém
pool Meteora DAMM v2 HYPERSKIDS/SOL BTuymB…QRpM pool	Meteora DAMM v2	28/02/2026	US$ 7	não fica na conta do pool	ninguém
pool Orca HYPERSKIDS/SOL 3Y6Mk1…Xqez pool	Orca	07/03/2026	US$ 6	não fica na conta do pool	ninguém
pool Meteora DAMM v2 HTP/HYPERSKIDS 38DFDT…MpDa pool	Meteora DAMM v2	31/12/2025	US$ 2	não fica na conta do pool	ninguém
pool Raydium HYPERSKIDS/SOL 4Z9w8b…nK5C pool	Raydium CPMM	07/02/2025	US$ 2	não fica na conta do pool	ninguém
pool Meteora HYPERSKIDS/SOL Exm61w…ppSA pool	Meteora DAMM v2	05/01/2026	US$ 1	não fica na conta do pool	ninguém
pool PumpSwap HYPERSKIDS/SOL AGEEjH…YxTU pool	PumpSwap	22/02/2026	US$ 0	não fica na conta do pool	ninguém
pool Meteora DAMM v2 HYPERSKIDS/SOL 2JDqpx…Jfg1 pool	Meteora DAMM v2	22/06/2026	US$ 0	não fica na conta do pool	ninguém
pool PumpSwap GTA/HYPERSKIDS J9tkSK…U3wx pool	PumpSwap	?	US$ 0	não fica na conta do pool	ninguém
pool PumpSwap GTA6/HYPERSKIDS FVwMF9…NQMR pool	PumpSwap	?	US$ 0	não fica na conta do pool	ninguém

Como foi feito

Só leitura de dados públicos da rede Solana, em 11/10/2026 19:17. Nenhuma carteira foi acessada: endereço não é chave.

Passos

1. Partida: a carteira oficial informada e as 7 carteiras que receberam os 81 milhões de tokens da carteira das crianças (do relatório anterior).
2. De cada uma, a lista completa de transações da carteira e das contas de $HYPERSKIDS, USDC e USDT dela (o que chega direto na conta do token não aparece na lista da carteira).
3. Cada transação baixada e lida: quanto de token, SOL, USDC e USDT entrou ou saiu, de quem, para quem e por qual programa.
4. O mesmo para toda carteira que trocou com elas pelo menos 100 mil tokens ou US$ 500.
5. Conferência: nas carteiras lidas por inteiro, a soma de tudo o que entrou e saiu tem de dar o saldo de hoje.

Conferência

Fechou. Em 74 carteiras lidas por inteiro, o saldo de $HYPERSKIDS calculado pelas transações é igual ao saldo de hoje na rede. Em 74 delas o SOL também fecha até a última casa (lidas inclusive as transações que falharam, que só cobram taxa). As outras 15 são carteiras grandes lidas em parte: nelas a conta não tem como fechar e a aba avisa.

Tamanho

89 carteiras com aba, 78.029 transações baixadas da rede, 67.529 leituras (a mesma transação conta uma vez para cada carteira que participa dela), 33.525 listadas nas abas. 15 carteiras muito grandes (robôs com milhares de transações de outros tokens) foram lidas só pelas transações que passam pela conta de $HYPERSKIDS delas: a aba avisa.

Como cada transação foi classificada

Recebeu ou enviou tokens / dinheiro: transferência simples entre carteiras.
Comprou / vendeu: troca direta num pool ou agregador.
Abriu ordem, ordem executada, fechou ordem: ordens limitadas e compras ou vendas parceladas da Jupiter. Ao abrir, o token ou o SOL vai para uma conta de garantia; a execução entrega a outra moeda; ao fechar, o que sobrou volta.
Pôs / tirou liquidez, cobrou taxa: depósitos e retiradas em pools.
Stake: o cofre de stake da Meteora, que paga parte das taxas do pool principal.

Preços

SOL em dólar: abertura da vela de 1 hora da Binance na hora da transação. USDC e USDT: 1 dólar. Token em dólar ("a preço do dia"): dólares trocados divididos por tokens trocados nas compras e vendas lidas neste rastreio naquele dia (ou no dia mais perto com troca). É o preço de tela: vender muito de uma vez derrubaria esse preço, então valor a preço do dia não é dinheiro que se conseguiria tirar.

Limites

Endereço não é nome: "J", "J1 a J7" e "carteira das crianças" são identificações informadas por quem pediu o relatório. Rótulos de corretora vêm da lista pública da Dune. A rede não grava motivo: pagamento perto de um envio de tokens sugere venda direta, mas não prova. O rastro para quando o dinheiro entra numa corretora. Transações que falharam não foram lidas (não movem saldo, só cobram a taxa de rede).

Gerado em 11/10/2026 19:17 a partir de dados públicos da rede Solana. Horários em UTC (Brasília = UTC − 3). Valores cortados, nunca arredondados para cima. Não é parecer contábil, fiscal ou jurídico.